Digital Design: Вебинар «Как контролировать коррупцию, ПОД/ФТ и санкционные риски в одной системе» - HD
Для существования нашего сайта необходим показ рекламы. Просим отнестись с пониманием и добавить сайт в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
12n.ru 18795 роликов
Вебинар «Как контролировать коррупцию, ПОД/ФТ и санкционные риски в одной системе» -.
Для охраны деловой репутации компании необходимы контроль рисков коррупции, санкций и ПОД/ФТ. Но на проверку уходит слишком много времени, а законодательство и требования регуляторов часто меняются.
Как успевать за изменениями, вовремя выявлять конфликты интересов и быстро проверять по 115-ФЗ и санкциям сотрудников и связанные компании, расскажут эксперты Контура и Digital Design.
Ключевые темы:
1. Критерии и источники для контроля по ПОД/ФТ и санкциям
2. Нормы законодательства о ПОД/ФТ, ошибки проверки и штрафы
3. Как быстро оценить риск по 115-ФЗ и внутренним правилам
4. Как быстро узнать о конфликтах интересов и проверить связи
5. Как ускорить контроль рисков коррупции, ПОД/ФТ и санкций
Подробнее о решении для автоматизации комплаенс-контроля можно узнать здесь: digdes.ru/products/sistema-dlya-avtomatizatsii-komplaens-kontrolya
Подробнее о решении Контур.Призма можно узнать здесь: kontur-f.ru/prizma/
